Обновление сведений компаний и ИП

В соответствии с законодательством РФ и Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО ФИНСТАР БАНК клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо информировать Банк об изменении любых сведений, которые были сообщены ранее — при открытии и обслуживании расчётного счёта (адреса, телефоны, руководители, полномочия, выданные доверенности, организационно‐правовая форма, вид деятельности клиента и др.).

Сведения следует направить в Банк не позднее одного рабочего дня, следующего за днём наступления соответствующего события (изменения).

Также в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2011 № 115‐ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведения и документы необходимо предоставить в установленные в запросе от Банка сроки.

Документы можно направить дистанционно — через Систему ДБО* или обратиться для их предоставления в офис Банка.

По Системе ДБО принимаются документы и информация, сформированные в электронном виде (сканы документов в формате PDF объёмом не более 2 Мб), подписанные электронной подписью уполномоченного лица клиента.

Предоставить документы в офис Банка кроме руководителя компании может доверенное лицо (которому при себе необходимо иметь: доверенность на предоставление документов, свой паспорт, а также нотариально удостоверенную копию паспорта руководителя компании (2—3 стр., регистрация (все записи) и 19 стр.)).

*кроме карточки образцов подписей и оттиска печати, которая может быть оформлена в офисе Банка в присутствии подписантов либо предоставлена в Банк в виде нотариально удостоверенного документа.

• Сопроводительное письмо в Банк о смене участников (в свободной форме)

• Список участников (в свободной форме)

• Если участник юридического лица — акционерное общество, список акционеров (в свободной форме; список действителен 30 дней)

• Сведения о юридическом лице (по форме Банка)

• Сведения о бенефициарных владельцах (по форме Банка) в случае, если участником является юридическое лицо

• Сопроводительное письмо в Банк о смене Единоличного исполнительного органа — ЕИО (в свободной форме)

• Копия паспорта нового ЕИО

• Решение участника или протокол общего собрания о назначении на должность нового ЕИО (нотариально удостоверено)

• Сведения о юридическом лице (по форме Банка)

• Заявления на изменение ключевой информации для Системы ДБО (по форме Банка)

• Карточка образцов подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или оформленная в офисе Банка)

• Решение /Протокол о продлении полномочий (нотариально удостоверено)

• Для акционерных обществ — список акционеров (список действителен 30 дней)

• Сопроводительное письмо в Банк о смене лиц/назначении новых лиц (в свободной форме)

• Копия паспортов новых лиц

• Приказы о назначении лиц

• Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе (по форме Банка)

• Заявления на изменение ключевой информации для системы ДБО (по форме Банка)

• Карточка образцов подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или оформленная в офисе Банка)

• Сопроводительное письмо в Банк о смене печати (в свободной форме)

• Приказ о замене оттиска печати с образцом оттиска новой печати

• Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе (по форме Банка)

• Карточка образцов подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или оформленная в офисе Банка)

• Сопроводительное письмо в Банк о смене адреса (в свободной форме)

• Письмо в свободной форме о наименовании и адресе на иностранном языке (если в Банке открыты счета в иностранной валюте)

• Новая редакция Устава или изменения в Устав (если Устав ООО не по типовой форме и если меняется город)

• Приказ о замене оттиска печати с образцом оттиска новой печати (если меняется печать)

• Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе (по форме Банка)

• Карточка образцов подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или оформленная в офисе Банка)

• Пояснительное письмо о фактически осуществляемом(‐ых) виде(‐ах) деятельности (в свободной форме)

• Сопроводительное письмо об изменениях (в свободной форме)

• Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе (по форме Банка)

• Сопроводительное письмо в Банк о смене наименования (в свободной форме)

• Письмо в свободной форме о наименовании и адресе на иностранном языке (если в Банке открыты счета в иностранной валюте)

• Новая редакция Устава или изменения в Устав (если Устав ООО не по типовой форме)

• Для акционерных обществ — список акционеров (список действителен 30 дней)

• Приказ о замене оттиска печати

• Заявление о возврате денежной чековой книжки (если была выдана), неиспользованные чеки и корешки

• Сведения о юридическом лице (по форме Банка)

• Заявление о смене ключевой информации для системы ДБО (по форме Банка)

• Карточка образцов подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или оформленная в офисе Банка)

• Сопроводительное письмо об изменениях (в свободной форме)

• Новая редакция Устава или изменения в Устав (если Устав ООО не по типовой форме)

• Для акционерных обществ — список акционеров (список действителен 30 дней)

• Список участников, если меняется величина уставного капитала (в свободной форме)

• Сведения о юридическом лице (по форме Банка)