Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО СИАБ
17 марта 2015
Советом директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк», место нахождения и почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н, принято решение о проведении 08 апреля 2015 года годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» (далее — Собрание). Форма проведения Собрания — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до Собрания.
Собрание будет проводиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н. Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 марта 2015 года.
Повестка дня Собрания:
- Принятие Регламента годового Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СИАБ», а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СИАБ», по результатам 2014 финансового года.
- Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ».
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
- Утверждение Аудитора ОАО «СИАБ».
- Утверждение новой редакции Устава ОАО «СИАБ».
- Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ».
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1-Н по рабочим дням с 10.00 до 16.00.